Fondiaria-Sai S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea speciale

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea speciale: - in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2012, alle ore 10,00, presso gli uffici della societa' in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 1; - in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2012, alle ore 16,00, presso la sede della societa' in Torino, Corso Galileo Galilei 12; - in terza convocazione per il giorno 3 luglio 2012, alle ore 11,00, presso la sede della societa' in Torino, Corso Galileo Galilei 12, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione del Rappresentante Comune sugli effetti della delibera di aumento del capitale sociale, assunta dall'assemblea straordinaria della societa' il 19 marzo 2012, nei confronti dei diritti della categoria, anche in relazione alle ulteriori modifiche statutarie approvate nella medesima assemblea straordinaria. Deliberazioni conseguenti. 2) Relazione del Rappresentante Comune sull'attivita' svolta in esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea di categoria del 13 aprile 2012. 3) Rendiconto relativo al fondo ex art. 146, lettera c, del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58. 4) Dimissioni del Rappresentante Comune e nomina del nuovo Rappresentante Comune nonche' determinazione del relativo compenso. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 20 giugno 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 giugno 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche'...

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