Fondiaria-Sai S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 17, presso gli uffici della Societa' in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 11, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative. 3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012/2013/2014 previa determinazione dei relativi compensi. 5. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 6 del regolamento Isvap n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 7. Deliberazioni circa le azioni della controllante Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 12 aprile 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 aprile 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per...