Fondiaria-Sai S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 29 ottobre 2012, alle ore 10,30, presso gli uffici della Societa' in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 ottobre 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte straordinaria 1. Modifica degli articoli 13 e 24 dello statuto sociale e inserimento di un nuovo articolo 33 al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative. 2. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 18 ottobre 2012). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 ottobre 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli interessati a cio' legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza...