Premafin Finanziaria S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

A seguito del ricevimento nelle giornate del 16 e 17 luglio 2012 delle dimissioni irrevocabili dei Sigg. Carlo Amisano, Riccardo Flora, Filippo Garbagnati Lo Iacono, Gualtiero Giombini, Giuseppe Lazzaroni ed Ernesto Vitiello dalla carica di amministratori di Premafin e delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione gia' pervenute prima di tali date, e' venuta meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, e conseguentemente, l'intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi dimissionario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale. Inoltre, con riferimento al Collegio Sindacale, a seguito della rinuncia di un Sindaco Effettivo all'incarico con subentro di un Sindaco Supplente nella carica di Sindaco Effettivo, si e' verificata l'ipotesi di cui all'articolo 2401 Codice Civile. Pertanto, i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 14 settembre 2012 alle ore 11.00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 settembre 2012 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile. 2) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione e rappresentanza in assemblea In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformita' all'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998 - il "TUF"): - ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 5 settembre 2012; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; - ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee); - la delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede secondaria della Societa', in Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica...