Premafin Finanziaria - S.P.A. Holding di Partecipazioni (Premafin Hp S.P.A.)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2011 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Delibere inerenti e conseguenti. 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2011-2013 previa determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria 1) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo di massimi euro 250.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, per un periodo di 5 anni dalla deliberazione, e della facolta' di emettere, in una o piu' volte, obbligazioni, anche convertibili, ex art. 2420-ter del Codice Civile, da offrire in opzione agli azionisti, per un importo di massimi euro 250.000.000,00, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale, sempre per un periodo di 5 anni dalla deliberazione stessa. Il tutto previa revoca della facolta' ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 25 gennaio 2011. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformita' all'art. 125-bis TUF): - ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 18 aprile 2011; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; - ogni soggetto legittimato ad...