PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. Holding di Partecipazioni (Premafin HP S.p.A.)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 17 maggio 2012 alle ore 11.00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2012 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Delibere inerenti e conseguenti. 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di n. 5 amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del decreto legislativo n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti Parte straordinaria 1) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile, con proposta di copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e comma 6, del Codice Civile, per un importo di complessivi massimi euro 400 milioni (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), previa revoca della delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili, attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti del 2 maggio 2011 ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile. Conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione e rappresentanza in assemblea In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformita' all'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998 - il "TUF"): - ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del...

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