Verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della proposta di revoca della deliberazione di incorporazione delle società controllate

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

Page 718

Repertorio numero . . . Atti numero . . .

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA DELLA SOCIETÀ

". . . - S.p.a."

Il . . . in . . ., presso la sede della società . . . n. . . ., alle ore . . .

Avanti me dottor . . ., notaio in . . ., iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di . . . e . . ., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dal comparente col mio consenso a mente di legge; è personalmente comparso il signor: . . . dott. ing. nato a . . . il . . ., residente in . . . (. . .), strada . . . n. . . ., ingegnere, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società ". . . - S.p.a.", con sede in . . . (. . .), zona industriale . . ., via . . . n. . . ., capitale sociale euro . . . interamente versato, iscritta al registro delle imprese di . . . con il numero di codice fiscale . . . ed al repertorio economico amministrativo presso la camera di commercio di . . . al numero . . ., premette:

1. che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società ". . . S.p.a." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data . . ., foglio delle inserzioni numero . . ., pagina . . ., inserzione numero . . .; per discutere e deliberare sul seguente

   ORDINE DEL GIORNO

   PARTE ORDINARIA

   1) Omissis .

   2) Omissis .

   PARTE STRAORDINARIA

   1. Proposta di revoca della deliberazione di incorporazione delle società controllate ". . . - S.p.a." e ". . . - S.r.l."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

   2. Omissis . - che, ai sensi dell'articolo . . ., dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea; - che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data . . . ha approvato un regolamento assembleare e che lo svolgimento della presente assemblea sarà quindi disciplinato dal predetto regolamento, di cui è contenuta copia nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i partecipanti; Page 719

   - che, a norma del secondo comma dell'articolo 2375 del codice civile, il verbale della presente assemblea sarà redatto da me notaio; - che è in funzione un impianto di registrazione; ciò premesso, rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta. Quindi il presidente constata e dà atto:

1. che per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i consiglieri signori: - . . ., presente;

   -...