Verbale di assemblea ordinaria di nomina degli amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA ". . . S.P.A." DEL . . . - ORE . . .

Il giorno . . . ad ore . . . in . . . (. . .), piazza . . . n. . . ., hanno inizio i lavori di parte ordinaria dell'assemblea di ". . . S.p.a." Ai sensi dell'articolo . . . dello statuto presiede l'ing. . . ., nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, che ha chiamato a fungere, anche per la parte ordinaria e con il consenso unanime dell'assemblea, da segretario il notaio . . . Il presidente richiama anzitutto le comunicazioni rese in apertura dei lavori della parte straordinaria dell'assemblea, verbalizzata separatamente. Ha informato che anche in occasione dell'odierna assemblea è stato adottato un sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio. Ha pertanto fornito ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del telecomando consegnato al momento della registrazione. Qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione all'esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano. È stato trasmesso il breve filmato esplicativo delle modalità di votazione mediante telecomando.

Il presidente ha quindi informato che: - nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato il . . . sulla gazzetta ufficiale - foglio delle inserzioni - parte seconda n. . . ., alle pagine . . . e . . . Detto avviso è stato altresì pubblicato il giorno . . . sui quotidiani: ". . ." e ". . ." ;

- l'ordine del giorno è il seguente:

PARTE STRAORDINARIA (omissis)

PARTE ORDINARIA

1) nomina degli amministratori, previa determinazione del numero e della loro durata; determinazione dei relativi compensi.

2) nomina del presidente del consiglio di amministrazione. - Oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori: prof. . . . e dott. . . . sono altresì presenti i sindaci effettivi dott. . . ., dott. . . . hanno giustificato la loro assenza gli amministratori dott. . . . avv. . . ., dott. . . ., dott. . . . e il presidente del collegio sindacale prof.

. . .

Il presidente ha quindi comunicato quanto segue: - Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali", comunica che i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; Page 707 detti dati saranno inseriti nel verbale dell'assemblea, previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori della Unione europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa. - il capitale sociale è di euro . . ., suddiviso in n. . . . azioni da nominali euro . . . cadauna.

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea. Prima di ciascuna votazione verrà comunicato il numero dei partecipanti alla votazione in proprio e per delega, e dopo ciascuna votazione il segretario provvederà a proclamarne l'esito. - Come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea. - I rappresentanti della ". . . S.p.a." presenti in sala sono il Dr. . . . e la Dr.ssa. . . .

- È in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine...