Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria di spa (facsimile 2)

Autore:Cinzia De Stefanis
Aggiornato al:Gennaio 2008
 
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I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in . . . presso . . ., via . . . n. . . ., alle ore . . . del giorno . . . in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno . . ., stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ". . . S.p.a." e ". . . S.p.a". in ". . . S.p.a." la quale assumerà la denominazione sociale di . . . S.p.a. e sarà quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a. ; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

  1. Relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e relazione del collegio sindacale; bilancio dell'esercizio chiuso al . . .; deliberazioni relative;

  2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e n. 3 del codice civile; La designazione dei membri del collegio sindacale avverrà, ai sensi dell'art. . . . dello statuto sociale, sulla base di liste - presentate dai soci, titolari anche insieme con altri soci, di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria - nelle quali devono essere indicati cinque candidati. Le liste sono da depositare presso la sede della società, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in 1° convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Hanno diritto ad intervenire o di farsi rappresentare all'assemblea, a norma delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, gli azionisti che presenteranno le apposite certificazioni rilasciate ai sensi della Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998 per le azioni in regime di dematerializzazione accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., ovvero che abbiano consegnato - almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea - i propri certificati azionari ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai fini del rilascio della relativa certificazione.

DOCUMENTAZIONE PARTE STRAORDINARIA...

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