Verbale dell'assemblea ordinaria, revoca dell'incarico di controllo contabile, certificazione del bilancio, nuovo conferimento d''incarico

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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". . . S.p.a." Sede in . . . - via . . . n. . . . Capitale sociale euro . . . Ufficio del registro imprese di . . . - codice fiscale e numero registro imprese . . . R.E.A. n. . . .

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL . . .

Il giorno . . . alle ore . . . si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società ". . . S.p.a.", in prima convocazione, presso la sede legale della Società in . . ., via . . . n. . . ., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca dell'incarico di controllo contabile e certificazione del bilancio alla società di revisione . . . S.p.a. e conferimento dell'incarico di controllo contabile e certificazione del bilancio ad un'altra società di revisione.

3. Varie ed eventuali.

   Sono presenti gli amministratori: - Dott. . . . presidente;

   - Dott. . . . amministratore delegato;

   - Dott. . . . consigliere;

   - Dott. . . . consigliere;

   - Dott. . . . consigliere.

   È, inoltre, presente l'intero collegio sindacale: - Prof. . . . presidente;

   - Dott. . . . sindaco effettivo;

   - Dott. . . . sindaco effettivo.

   È altresì presente il Dott. . . .

   Assume la presidenza della riunione il presidente del consiglio di amministrazione Dott. . . ., il quale chiama a fungere da segretario, con il gradimento degli intervenuti, l'Avv. . . . che accetta.

   Il presidente della riunione, constatato che: - la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione dell'avviso sulla gazzetta ufficiale n. . . . del . . ., parte II, inserzione n. . . .; Page 686

   - la presente assemblea è regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano l'intero capitale non costituito da azioni proprie. (omissis . . .) - le azioni sono state depositate presso le casse della sede legale in data odierna ai sensi di statuto e di legge; - i partecipanti all'assemblea, su esplicita richiesta del presidente della riunione, hanno confermato l'inesistenza di eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto; - sono state pertanto verificate le condizioni disposte dal provvedimento della banca d'Italia del 4 agosto 2000 Titolo II, Cap. 3, Sez. 2, Paragrafo 1, per accertare la regolare costituzione dell'assemblea, la legittimazione dei soci e la validità delle delibere assembleari; dichiara aperta la seduta e, ottenuto il consenso degli intervenuti, apre la discussione per trattare il primo punto: il Presidente informa i presenti della necessità di revocare per giusta causa...