Verbale di assemblea ordinaria (approvazione del bilancio di esercizio nomina degli amministratori - nomina dei componenti il collegio sindacale - determinazione del compenso spettante agli amministratori ed al collegio sindacale)

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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". . . S.p.a." VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL . . . - 1 CONVOCAZIONE

Il giorno . . . ad ore . . . in . . ., presso il . . ., hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria ". . . S.p.a."

Il dott. . . ., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di ". . . S.p.a.", dà il cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti ed assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. . . . dello statuto sociale.

Il presidente comunica che: del consiglio di amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i signori: - dott.ssa . . .;

- ing. . . .;

- dott. . . .;

- geom. . . .;

- dott. . . .;

- dott. . . .;

del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori: - dott. . . . (presidente del collegio)

- dott. . . . (sindaco)

- rag. . . . (sindaco)

Hanno giustificato l'assenza e/o il ritardo i consiglieri:

- prof. . . .;

- dott. . . .;

- dott. . . .;

Il presidente, auspicando che il lavoro svolto nel triennio che si conclude sia stato apprezzato, ringrazia della spontanea e determinante collaborazione dei nuovi assunti entrati nel novero per effetto dell'ampliamento territoriale e gestionale dell'attività aziendale, il direttore generale dott. . . . ed il socio di maggioranza che tale ampliamento hanno promosso ed appoggiato. Il presidente propone all'assemblea, ai sensi dell'art. . . . dello statuto sociale, di affidare le funzioni di segretario al dott. . . ., responsabile degli affari legali di ". . . S.p.a.", segretario del consiglio di amministrazione, il quale redigerà il verbale. L'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente dà atto che l'assemblea dei soci in sede ordinaria è stata regolarmente convocata per il giorno . . . in prima convocazione alle ore . . . ed occorrendo per il . . . stessa ora e luogo in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della repubblica italiana - foglio delle inserzioni n. . . . del . . ., nonché sui quotidiani ". . .", ". . ." e ". . ." del . . . Page 727

Dichiara che essendo intervenuti n. ... azionisti rappresentanti, in proprio o per delega n. . . . azioni pari al . . . % delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e può deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio al . . .; relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del collegio sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al . . .

2) nomina degli amministratori di competenza dell'assemblea (art. . . . statuto sociale)

3) nomina dei componenti il collegio sindacale di competenza dell'assemblea (art. . . . dello statuto sociale);

4) determinazione del compenso spettante agli amministratori ed al collegio sindacale. Comunica che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare: - il fascicolo del progetto di bilancio e del bilancio consolidato è stato messo a disposizione dei soci presso la sede sociale dal . . . - le relazione degli amministratori sulla gestione nonché quella sui punti successivi all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni antecedenti l'assemblea odierna. Copia della suddetta documentazione è inoltre contenuta nel fascicolo consegnato a tutti gli azionisti presenti.

Inoltre, il presidente: - comunica che a cura dell'ufficio di segreteria della presidenza assembleare, autorizzato dalla stessa, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. - comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, bloccate ai fini assembleari, viene allegato al presente verbale. - si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze. - comunica che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere all'odierna assemblea senza diritto di voto e che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori assistono all'assemblea alcuni collaboratori e dipendenti della società identificabili con il contrassegno staff. - rammenta che il capitale sociale è di . . . euro.( . . .) suddiviso in n. . . . (. . .) azioni ordinarie da nominali euro . . . (. . .) ciascuna. - comunica che in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al . . .% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti: che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al . . . % del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti: azionisti . . . n.° azioni ordinarie . . . % sul capitale soci. Page 728

- informa di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Dlgs n. 58/1998 aventi ad oggetto azioni della società e comunque comunicati ai sensi dell'art. . . . dello statuto sociale.

- ricorda che l'art. . . . dello statuto sociale prevede che, ad eccezione del comune di . . ., il diritto di voto inerente alle azioni detenute da un socio in eccedenza rispetto al limite del . . . % del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. Il presidente quindi: - richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna, dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale; - comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento; - prega gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano e di pronunciare distintamente il loro nome al microfono che sarà loro portato da un incaricato; - informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale; - prega gli azionisti che si dovessero assentare nel corso...