Beni Stabili S.P.A. Siiq

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2011, alle ore 16,30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2011, stesso luogo ed orario nonche', occorrendo, in terza convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, stesso luogo ed orario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria 1. Modifiche statutarie agli articoli nn. 13, 18 (sub titolo V - Amministrazione) e 20 (sub titolo VII - Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti), su proposta del Consiglio di Amministrazione e in adeguamento alle modifiche apportate al Regolamento Emittenti in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle societa' quotate e, altresi', previsione dei nuovi articoli nn. 23, 24, 25 e 26 (sub titolo IX - Operazioni con parti correlate), in adeguamento alle disposizioni previste dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di operazioni con parti correlate. Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale aggiornato e coordinato con le modificazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ di Beni Stabili Zero S.p.A., New Mall S.p.A. SIINQ e Riqualificazione Grande Distribuzione S.p.A. SIINQ, sulla base della documentazione prevista dall'articolo 2501-quater del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** Partecipazione all'Assemblea La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto e' attestata mediante una comunicazione alla Societa', effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovra' pervenire alla stessa Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, al piu' tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola...

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