BANCA REGGIANA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA -

Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 25 maggio 2013 alle ore 9,30 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed in seconda Convocazione : Domenica 26 Maggio 2013 alle ore 10,30 presso la Palestra Comunale, Via Allende 2, a Gualtieri(RE) per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1)Proposta di fusione della nostra societa' con la Banca di Cavola e Sassuolo - Credito Cooperativo Societa' cooperativa, tramite costituzione di una nuova societa' cooperativa denominata "Banco Emiliano - Credito Cooperativo - Societa' cooperativa", con sede in Reggio Emilia, da attuarsi sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Reggio Emilia il 24/04/2013. Delibere conseguenti. 2)Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente vicario, di ogni potere in ordine all'attuazione delle delibere che precedono e cosi' quelli per sottoscrivere l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri della nuova Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto delle indicazioni di cui al seguente punto 4), precisando che i membri di detti organi sociali saranno quelli designati da ciascuna delle due societa' partecipanti alla fusione. 3)Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;

autorizzazione alla stipula di una polizza relativa alla responsabilita' civile degli esponenti aziendali, di una polizza infortuni professionali degli amministratori e sindaci e di una polizza "kasco" per rischi correlati allo svolgimento delle proprie funzioni. 4)Indicazione dei sette membri che saranno chiamati a costituire il Consiglio di Amministrazione della nuova Banca di Credito Cooperativo, di due membri effettivi che saranno chiamati a costituire il Collegio Sindacale della stessa nuova Banca di Credito Cooperativo, nonche' di una persona che sara' chiamata alla carica di sindaco supplente e di un probiviro effettivo e di uno supplente chiamati a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca di Credito Cooperativo;

il tutto sulla base di quanto previsto nel Progetto di fusione e dall'art. 52 dello Statuto Sociale...