Banca di Trento E Bolzano S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 28 maggio 2012 alle ore 19.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2012, stessI ora e luogo, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno

1. Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2. Piano azionario ex art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e connessa autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che, l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e successive modifiche. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata dall'intermediario. Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile nel sito internet della Societa' www.btbonline.it (sezione Bilanci e...