Banca di Trento E Bolzano - S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 4 aprile 2012 alle ore 17.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 aprile 2012, stessi ora e luogo, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno 1) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Destinazione del risultato netto di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 3) Apporto al Fondo destinato alla beneficenza, alle opere di carattere sociale e culturale della somma di Euro 200.000,00, con prelievo del corrispondente importo dalle riserve straordinarie disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Banca e della Succursale di Innsbruck per gli esercizi 2012-2020; determinazione dei corrispettivi. Proposta all'Assemblea del Collegio Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti. 5) Nomina di Amministratori e deliberazioni inerenti e conseguenti. Intervento in Assemblea Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto all'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario stabilito per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Banca di Trento e Bolzano S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che, l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli, puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. A tal fine il Socio dovra' richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni ovvero nel piu' favorevole termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo, l'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del 22/2/2008 e successive modifiche. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a presentarsi con una copia della...