VENETO BANCA Societa' cooperativa per azioni - Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi' 26 aprile 2013 - ore 8.00', ed in seconda convocazione per sabato 27 aprile 2013 - ore 9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, con il seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria Oggetto 1°) - Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.", con sede in Fabriano (AN), Via Don Giuseppe Riganelli n. 36, in "Veneto Banca S.c.p.a." ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti, con conferimento dei relativi poteri;

Parte Ordinaria Oggetto 1°) - Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;

Oggetto 2°) - Nomina degli Amministratori ("primo rinnovo") per il triennio 2013-2015, ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto e nomina di un Amministratore, per il residuo del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;

Oggetto 3°) - Nomina di un Proboviro Effettivo per l'integrazione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 47 dello Statuto;

Oggetto 4°) - Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, delibere inerenti e conseguenti;

Oggetto 5°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo comma, dello Statuto sociale;

Oggetto 6°) - Relazione ed approvazione del documento sulle politiche di remunerazione. Con riferimento al punto 1°) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, si fa presente che tutta la documentazione afferente e' disponibile presso la sede legale delle societa' interessate alla fusione, nonche' reperibile sul sito internet delle stesse, rispettivamente www.venetobanca.it e www.carifac.it. Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si ricorda che si procedera' alla nomina degli amministratori sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, le liste devono contenere un numero di candidati fino al numero massimo di cinque. Con riferimento alla nomina di un...