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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27 aprile 2011, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.ta' Vallina alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria 1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facolta' di aumentare per i prossimi cinque anni, in via scindibile ed in una o piu' volte, il capitale sociale da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 per un importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni piu' ampia facolta' di determinare tempi, modalita', termini e condizioni dell'operazione. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Eliminazione dei commi dell'articolo 5 dello statuto superati. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica del comma dello statuto relativo all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da destinare a servizio di un piano di "stock option" deliberato dall'assemblea del 18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Modifica del piano di "stock option" approvato dall'assemblea del 18 aprile 2007 e modificato dall'assemblea del 28 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data...