B & C SPEAKERS S.P.A.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 7 maggio 2012, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.ta' Vallina alle ore 14,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2012, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011. Assegnazione del dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti. 5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 25 aprile 2012), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla...

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