Relazione annuale sul sistema di corporate governance

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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RELAZIONE ANNUALE SUL "SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE" DI ". . . S.P.A."

Signori Azionisti, il consiglio di amministrazione di . . . Vi presenta la terza relazione annuale sul "sistema di corporate governance", adeguandosi alle istruzioni di Borsa Italiana e ai recenti suggerimenti di Assonime. La relazione è stata inviata alla Borsa Italiana, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito web www. . . . .it ove è presente una apposita sezione dedicata alla corporate governance.

I PARTE LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

Il Consiglio di Amministrazione La società è guidata da un consiglio di amministrazione composto di 6 membri, nominato dall'assemblea, che opera in conformità alle previsioni degli articoli . . ., . . . e . . . dello statuto sociale.

Il Collegio Sindacale L'attività di controllo, ai sensi della Legge Draghi (Decreto legislativo 24.2.1998 n. 58 e successive modificazioni) è effettuata da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominato dall'assemblea, secondo quanto previsto dagli articoli . . . e . . . dello statuto sociale, che opera in conformità alle previsioni degli articoli 149, 150, 151 e 153 della legge draghi.

La Società di Revisione L'attività di revisione contabile è stata affidata alla ". . . S.p.a." dall'assemblea del . . . con mandato sino al . . .

L'Assemblea

Per quanto attiene l'assemblea, la sua convocazione, ed il suo svolgimento si rinvia agli articoli . . ., . . ., . . ., e . . . dello statuto sociale nonché al regolamento assembleare approvato dall'assemblea straordinaria del . . ., che fa parte integrante dello statuto. In materia dispongono altresì gli articoli 125 e seguenti della Legge Draghi.

Il capitale e i Patti parasociali Per quanto attiene la composizione del capitale azionario si conferma che la maggioranza dello stesso è detenuta da Finanziaria . . . S.r.l., con sede in . . . I componenti delle famiglie . . ., che detengono il . . . % del capitale sociale di finanziaria . . . S.r.l. hanno stipulato i patti parasociali l'. . ., comunicati alla consob, pubblicati sulla Page 801 stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese di . . ., ai sensi dell'art. 122 della legge Draghi.

L'attività di direzione e coordinamento

La Gruppo . . . controlla società commerciali, di cui esercita l'attività di direzione e coordinamento, alcune di significativa rilevanza operanti nella gestione della rete di vendita, quale la ". . . S.p.a.", altre operanti nella prestazione di servizi, quali la ". . . S.r.l." e la ". . . S.r.l." Finanziaria . . . S.r.l., in conformità alle previsioni del proprio oggetto sociale, non esercita attività di direzione e coordinamento su Gruppo ". . . S.p.a."

II PARTE

Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Si ricorda che il consiglio di amministrazione...