Verbale di assemblea ordinaria per acquisto e vendita azioni proprie e corporate governance

• Autore: Cinzia De Stefanis
• Aggiornato al: Gennaio 2008

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L'anno . . ., il giorno . . . alle ore . . ., in . . ., via . . . n. . . ., si è riunita in sede ordinaria l'assemblea dei soci della . . . - società per azioni, con sede in . . .

Sono presenti gli amministratori, signori: Prof. Avv. . . . - presidente del consiglio di amministrazione

Ing. . . .

Dott. . . .

Ing. . . .

I sindaci, signori: Dott. . . . - presidente del collegio sindacale

Dott. . . . - sindaco effettivo

Dott. . . . - sindaco effettivo.

Hanno giustificato l'assenza per precedenti impegni: . . . - vice presidente; prof. . . . - consigliere; . . . - consigliere. Ai sensi dell'art. . . . dello statuto sociale, assume la presidenza il prof. . . ., il quale chiama a fungere da segretario il prof. . . . notaio in . . .

Il presidente constata che: - l'avviso di convocazione dell'assemblea, anche in ottemperanza all'art. 1 del D.M. 5/11/98 n. 437, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. . . . del . . . - parte II - pagina . . . avviso n. . . . e sul quotidiano ". . ." del . . .

Ai sensi dell'art. 2368 del c.c. e dell'art. . . . dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, essendo presenti, in proprio o per delega, tanti azionisti che rappresentano più della metà delle n. . . . azioni costituenti l'intero capitale sociale, tempestivamente depositate ai sensi di legge. Il Presidente dichiara che sono stati tempestivamente effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.M. 5/11/98 n. 437, relativi alla pubblicità delle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea. In ottemperanza all'art. 85 della deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, precisa quanto segue:

1. gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al . . . (due per cento) del capitale sociale sono:

   NOME - N. AZIONI - %

   1) . . . - . . . - . . .

   2) . . . - . . . - . . .

   3) . . . - . . . - . . .

   Il predetto elenco è aggiornato secondo le risultanze del libro dei soci, integrate delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Dlgs. 24/2/98 n. 58 e da altre informazioni a disposizione. Page 692

2. non risulta esistano patti parasociali di cui all'art. 122 del Dlgs. 24/2/98 n. 58, o accordi tra azionisti, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

3. è stato permesso di assistere alla riunione ad analisti finanziari, giornalisti qualificati e a rappresentanti della società di revisione...