Borgosesia Spa

Avviso di Convocazione Dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio A richiesta del rappresentante comune, i signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo Studio del Notaio Migliardi, Via Avogadro16,Torino per il giorno 29 Settembre 2009 ore 18.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 Ottobre 2009 alle ore 18.00 stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1.relazione del rappresentante comune uscente sull'attivita' svolta durante il mandato dal 1-8-2005 ad oggi;

2. dividendi: diritti degli azionisti di risparmio, situazione del fondo degli azionisti di risparmio e proposta di costituzione di un fondo oscillazione dividendi 3.proposta di realizzazione di un semplice sito internet per gli azionisti di risparmio 4.nomina del rappresentante comune per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea e' disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Societa', di seguito riportato.

Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data della riunione.

Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372

C.C. e, nel caso in cui le azioni della societa' siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della societa'. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla stessa.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla societa', che dovra' dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza e' comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni, salvo che la legge non ne ponga di...