Borgosesia Spa

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria, per il giorno 30 maggio 2009, alle ore 11,00, in Biella, presso la sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano - in Via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1.Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2009 e relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 gennaio 2009 e relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;

3. Adeguamento del compenso spettante alla societa' di revisione.

Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea e' disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Societa', di seguito riportato.

Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data della riunione.

Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372

C.C. e, nel caso in cui le azioni della societa' siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della societa'. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla stessa.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente dalla societa', che dovra' dare notizia del loro allestimento con l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza e' comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni, salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:

(i)tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati, intervenire nel dibattito ed...