Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena (padova) - Societa' cooperativa

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata nei locali della sede sociale di Sant'Elena in via Roma n. 10 per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno di domenica 24 maggio 2009, alle ore 9, nei locali del 'Centro Congressi Papa A. Luciani' di Padova, via Forcellini n. 170/a, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,

   Deliberazioni relative;

2. Determinazione dei compensi di cui all'art. 39, primo comma dello statuto sociale e dei compensi ai componenti del Collegio sindacale;

3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

   Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 7, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 dello statuto sociale in adeguamento alla normativa vigente;

2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°

   settembre 1993, n. 385.

   Parte ordinaria:

4. Integrazione del regolamento elettorale ed assembleare della societa' in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato;

5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;

6. Nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;

7. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

   La trattazione della parte straordinaria iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

   Potranno prendere parte...