Immobiliare Grande Distribuzione Societa' di Investimento Immobiliare Quotata S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 'Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD SIIQ S.p.A. in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1.Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della societa' di revisione;

relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti 2.Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;

determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;

  1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011;

    nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;

  2. Revoca dell'autorizzazione all'acquisto azioni proprie in essere e attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione;

  3. Varie ed eventuali Legittimazione all'intervento in Assemblea Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 12 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Societa', almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, per la prima convocazione, entro e non oltre il 20 aprile 2009 e, per la seconda convocazione, entro e non oltre il 21 aprile 2009), la comunicazione prevista dall'art. 2370 c.c., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 relativo alla 'Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione'.

    Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita'...

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