PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI (Premafin HP S.p.A.) Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. Sito internet: www.premafin.it - Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria indetta in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Adozione del Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Approvazione del piano dei compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione e rappresentanza in assemblea In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni, in conformita' all'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF): - ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2013);

le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. I possessori di azioni Premafin HP S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. potranno esercitare i diritti relativi a detti titoli esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata;

- gli interessati a cio' legittimati possono farsi...