ERGYCAPITAL S.P.A. - Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Beverly Hills Rome in Roma, Largo Benedetto Marcello 220, per il giorno 8 maggio 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione e occorrendo, per il giorno 9 maggio 2013, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2012;

Relazione del Collegio Sindacale;

Relazione della societa' di revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione - Sezione I. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Societa', previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica;

nomina del Presidente;

determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1. Estensione dei termini per l'esercizio dell'aumento di capitale, deliberato nell'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2012, fino al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Capitale sociale e diritti di voto Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. ("ErgyCapital" o la "Societa'") e' di Euro 24.678.331,77 (ventiquattromilioniseicentosettantomilatrecentotrentuno e settantasette) ed e' rappresentato da numero 94.839.515 (novantaquattromilioniottocentotrentanovemilacinquecentoquindici) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Societa'. Partecipazione all'Assemblea ed esercizio dei diritti Ai sensi delle disposizioni normative e dell'art. 9 dello Statuto sociale ad oggi vigenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Societa', nei termini di legge e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("D.Lgs. 58/98" o "TUF"), effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia alla data del 26 aprile 2013 - record date). Si precisa, pertanto, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire e votare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarita' delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. La delega potra' essere conferita per iscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega (format 1) reperibile nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti dell'8/9 maggio 2013 sul sito internet della Societa' al seguente indirizzo www.ergycapital.com. La delega potra' essere notificata alla Societa', mediante invio presso la sede sociale tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it. Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Societa' ha designato la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A...