FINECOBANK S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Milano - Piazza Durante n. 11, ingresso Via Marco D'Aviano n. 5, per il giorno 4 giugno 2008 alle ore 11.30 in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il giorno 10 giugno 2008, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Delibera di scissione parziale di UniCredit Private Banking S.p.A. a favore di FinecoBank S.p.A. del compendio aziendale rappresentato dal ramo d'azienda "asset gathering" comprensivo della partecipazione di controllo totalitario in UniCredit Xelion Banca S.p.A. e, tramite quest'ultima in XAA Agenzia Assicurativa S.p.A.; approvazione del relativo progetto.

2. Delibera di scissione parziale di FinecoBank a favore di UniCredit Banca per la Casa S.p.A. del compendio aziendale rappresentato dal ramo d'azienda "mutui" ivi inclusa la partecipazione totalitaria detenuta in Fineco Credit S.p.A; approvazione del relativo progetto.

3. Delibera di scissione parziale di FinecoBank S.p.A. a favore di UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A. del compendio aziendale rappresentato dal ramo d'azienda "business cessione del quinto" ivi inclusa la partecipazione totalitaria detenuta in Fineco Prestiti S.p.A.; approvazione del relativo progetto.

4. Delibera di fusione per incorporazione in FinecoBank S.p.A. di UniCredit Xelion Banca S.p.A. e di...