RCS LIBRI - S.p.a.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, via Mecenate n. 91, il giorno 15 aprile 2008 alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori sull'andamento della gestione; relazione del Collegio sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica e determinazione degli emolumenti. Determinazioni relative e conseguenti;

3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.

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