BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati in assemblea ordinaria in prima adunanza il giorno 18 aprile 2008, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale su bilancio dell'esercizio 2007. Esame del bilancio e delibere relative;

2. Adeguamento allo statuto degli artt. 21 e 25 del regolamento assembleare delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:

risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorn fissato per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 1° gennaio 2008;

risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 23 del provvediment congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, piazza Meda n. 4.

A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 20 marzo 2008 e fino al 16 aprile 2008.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 18 aprile 2008 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida costituzione dell'assemblea, questa e' sin d'ora convocata in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2008, alle ore 9, presso Fieramilanocity Pad. 1 - 2, viale Scarampo, Porta Teodorico 12 in Milano, con il medesimo ordine del giorno.

In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite rappresentanti si ricorda, ai sensi dello statuto e del regolamento assembleare attualmente vigenti, quanto segue.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea puo'...