BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria

dei soci del Banco di Sardegna S.p.A.

I signori azionisti ordinari del Banco di Sardegna S.p.A sono convocati in Assemblea per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 maggio 2008 alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco in Sassari, viale Umberto n. 36, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007: delibere conseguenti;

2. Nomina di un amministratore e definizione della durata della carica;

3. Polizze assicurative a favore degli amministratori e dei sindaci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti ordinari per i quali gli intermediari abilitati hanno effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi degli artt. 21 e 23 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22...