CREDITO ARTIGIANO Societa' per Azioni

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 16 aprile 2008, alle ore 10.00, presso il Centro Direzionale in Milano, via Feltre 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2008, stesse ora e sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; proposta di riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti.

2 - Nomina di Amministratori per gli esercizi 2008-2009.

3 - Integrazione del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009.

4 - Conferimento dell'incarico di revisione contabile.

5 - Modifica del Regolamento di Assemblea.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione faranno pervenire la comunicazione che l'intermediario autorizzato e' tenuto ad effettuare all'emittente.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 comma c) dello Statuto Sociale, i Soci possono presentare candidature per la nomina di un Amministratore, come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito presso la sede sociale a pena di ineleggibilita', della seguente documentazione:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le candidature, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- il curriculum professionale di ogni candidato;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano la loro idoneita' ad essere qualificati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle societa' quotate adottato dalla Societa', nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 148...

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