BANCA POPOLARE DELL'ETNA S.C.

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali della filiale di Bronte della Banca siti in Bronte, via Madonna del Riparo n. 40, per le ore 11 di sabato 19 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso i locali del Ristorante Etna Garden siti in Bronte, via Marconi n. 64, per le ore 16 di domenica 20 aprile 2008, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del risultato d'esercizio; relazione del Collegio sindacale; relazione della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina di consiglieri di amministrazione;

3. Determinazione del compenso degli amministratori;

4. Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, designazione del presidente del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2008, 2009, 2010;

5. Nomina dei componenti il Collegio dei probiviri;

6. Copertura assicurativa dei membri del Consiglio di amministrazione e dei dirigenti.

   Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 30 dello statuto (assemblea straordinaria);

2. Soppressione dell'art. 44 dello statuto (Comitato esecutivo);

3. Rinumerazione degli articoli dello statuto da n. 45 a n. 58;

4. Rimodulazione degli articoli n. 24, 38, 43, 45, 46, 51 nella parte in cui si fa riferimento al Comitato esecutivo;

5. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri;

6. Determinazione del quantitativo minimo di azioni previsto dall'articolo 14 dello statuto.

   I soci che sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.

   Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il...