BANCA POPOLARE DI SONDRIO Societa' cooperativa per azioni

Convocazione di assemblea

I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10 di venerdi' 28 marzo 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (SO) presso il centro polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore 10,30 di sabato 29 marzo 2008, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;

2. Mandato al Consiglio di amministrazione in tema di acquisto e alienazione di azioni proprie ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;

3. Determinazione del compenso degli amministratori;

4. Conferimento, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e della relazione semestrale per il novennio 2008-2016;

5. Nomina di amministratori.

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione, prevista dagli articoli 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni, che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta comunicazione.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.

I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, presso la sede legale della banca e presso Borsa Italiana S.p.a. sara' depositata la documentazione prevista dalla vigente normativa. I soci hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Con riferimento al punto...