ACSM - S.p.a.

Sede in Como, via P. Stazzi n. 2

Capitale sociale Euro 46.870.625,00

Codice fiscale e iscrizione al registro imprese

di Como n. 95012280137

Partita I.V.A. n. 01978800132

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n. 16, per il giorno 25 maggio 2007 alle ore 17 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 maggio 2007 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di amministrazione sua gestione, relazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;

2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile obbligatoria ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 58/98, per gli esercizi 2007/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del presidente (art. 16 dello statuto sociale);

4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e del presidente (art. 25 dello statuto sociale);

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori ed ai componenti il Collegio sindacale.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i signori azionisti per i quali la societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.

Ai sensi dell'art. 83 della delibera Consob n. 11971/99 il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di amministrazione, sono depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.

L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile sara' messa a disposizione dei soci, che ne potranno ottenere copia, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con la facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet: www.acsm.it

Relativamente ai punti 3. e 4. i signori azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri soci almeno il 2% delle azioni...