ACTELIOS - S.p.a. Capitale sociale Euro 67.680.000 Sede in Milano, corso Venezia n. 16

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano, corso Venezia n. 16, presso il 'Circolo della Stampa' per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 12 ed eventualmente, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione della Societa' di revisione e relazione del Collegio sindacale all'assemblea: approvazione, delibere inerenti e conseguenti;

  2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione e relazione della Societa' di revisione;

  3. Nomina di un sindaco supplente;

  4. Approvazione dell'estensione della durata dell'incarico di revisione contabile conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. per gli esercizi 2008-2009-2010: delibere inerenti e conseguenti.

    Parte straordinaria:

  5. Proposta di modifica dello statuto sociale anche a fini di adeguamento alla legge n. 262/2005 e successive modifiche: in particolare, modifica degli articoli 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento in assemblea), 16 (Deliberazioni dell'assemblea), 17 (Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione); 18 (Divieto di concorrenza); introduzione del nuovo articolo 23 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e modifica degli attuali articoli 24 (Voto di lista per la nomina del Collegio sindacale) e 25 (Revisore contabile);

  6. Proposta di modifica dei seguenti articoli del regolamento assembleare: 1) ambito di applicazione; 9) votazione.

    Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali la comunicazione dell'intermediario di cui all'art. 2370 del Codice civile sia pervenuta alla societa' almeno due giorni non festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione; le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

    Si informa che il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, la sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale, la relazione annuale del Consiglio di amministrazione sulla Corporate Governance 2006, la proposta di estensione della...

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