BANCA POPOLARE DI MILANO Societa' cooperativa a responsabilita' limitata

Capogruppo del gruppo bancario

Bipiemme, Banca Popolare di Milano

Iscrizione all'albo nazionale delle Societa' cooperative n. A109641

Capitale sociale al 31 dicembre 2006 Euro 1.245.102.693

Iscrizione al registro delle imprese di Milano,

codice fiscale e partita I.V.A. n. 00715120150

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 20 aprile 2007, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

  1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 2006. Esame del bilancio e delibere relative;

  2. Conferimento, su proposta motivata del Collegio sindacale, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del gruppo Bipiemme a una societa' di revisione, ai sensi dell'art. 159, decreto legislativo n. 58/98, per il periodo 2007-2015 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;

  3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2505 del Codice civile, della Bipiemme Immobili S.p.a. nella Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2006. Delibere inerenti e conseguenti;

  4. Modifica degli artt. 32, 33, 36, 41 e 44 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;

  5. Adeguamento del regolamento assembleare subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 4. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che:

risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 19 gennaio 2007;

risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.

I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'istituto ovvero, dalle ore 9 alle ore...

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