TELECOM ITALIA - S.p.a.

Sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2

Direzione generale e sede secondaria in Roma corso d'Italia n. 41

Capitale sociale Euro 10.673.771.058,50 interamente versato

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione

al registro delle imprese di Milano 00488410010

Convocazione di assemblea

Gli azionisti ordinari sono convocati:

il giorno 14 aprile 2007, alle ore 12, in Milano, piazza degli Affari n. 2, in assemblea straordinaria, prima convocazione, ovvero;

il giorno 15 aprile 2007, stessa ora e luogo, in assemblea ordinaria, prima convocazione e in assemblea straordinaria, seconda convocazione, ovvero;

il giorno 16 aprile 2007, alle ore 11, in Rozzano (MI), via Toscana n. 3, in assemblea ordinaria, seconda convocazione e in assemblea straordinaria, terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 2006, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Nomina del Consiglio di amministrazione:

determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;

nomina dei consiglieri;

determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione;

Determinazioni conseguenti alla cessazione di un sindaco effettivo;

Piano di assegnazione gratuita di azioni proprie riservato al top management del Gruppo Telecom Italia, autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione in essere, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Determinazioni conseguenti alla scadenza dell'incarico di revisione gia' conferito a Reconta Ernst & Young S.p.a.

Modifica del regolamento assembleare approvato con deliberazione dell'assemblea del 6 maggio 2004.

Parte straordinaria:

Modifica degli artt. 3 (oggetto), 6 (azioni di risparmio), 8 (obbligazioni), 9 (nomina del Consiglio di amministrazione), 10 (cariche sociali), 11 (riunioni del Consiglio di amministrazione), 12 (competenze del Consiglio di amministrazione), 13 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 14 (flussi informativi degli amministratori esecutivi verso gli altri consiglieri e i sindaci), 15 (rappresentanza della societa'), 16 (compensi del Consiglio di amministrazione), 17 (Collegio sindacale), 18 (convocazione dell'assemblea), 19 (intervento all'assemblea), 20 (svolgimento dei lavori assembleari) e 21 (destinazione dell'utile) dello statuto sociale; numerazione dei...