BRIOSCHI FINANZIARIA - S.p.a. Sede legale in Milano, via Pietro Tamburini n. 13 Capitale sociale Euro 202.116.553,24 interamente versato Codice fiscale e registro imprese di Milano n. 00720900158

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Datch-Forum di Assago in via Di Vittorio n. 6, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2007 alle ore 15 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2007 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Deliberazioni in ordine all'incarico per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato nonche' per la revisione contabile limitata della relazione semestrale, alla luce della normativa vigente;

2. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

Modifica degli artt. 1 (denominazione sociale), 17 (modalita' di nomina del Consiglio di amministrazione), 18 (sostituzione degli amministratori), 19 (cariche sociali: inserimento nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), 22 (modalita' di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione) e 27 (Organo di controllo) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni ordinarie che...