BANCA POPOLARE DI BARI Societa' cooperativa per azioni

Capogruppo del 'Gruppo bancario Banca Popolare di Bari'

Iscritto all'albo dei gruppi il 1. dicembre 1998 al n. 5424.7

Sede sociale in Bari, corso Cavour n. 19

Capitale sociale Euro 209.028.805,00

Codice fiscale e numero di iscrizione

del registro delle imprese di Bari n. 00254030729

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, padiglione n. 7, ingresso orientale, per il giorno 24 marzo 2007, alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno 25 marzo 2007, alle ore 9 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio per l'esercizio 2006. Relazione degli amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2007 ex art. 6 dello statuto sociale;

3. Nomina di consiglieri di amministrazione;

4. Conferimento incarico, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e per gli effetti dell'art. 116 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, a societa' di revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2007-2008-2009;

5. Proposta di rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti di esponenti aziendali della ex Banca Popolare Meridionale di Grottaminarda;

6. Proposta di rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti di esponenti aziendali della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza in l.c.a.

Possono intervenire e votare all'assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, solo i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34-bis della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli stessi ad un intermediario per la...