Fondiaria-Sai S.P.A

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 17, presso gli uffici della Societa' in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dalla carica della Dott.ssa Lia Lo Vecchio. 3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 4. Deliberazioni circa le azioni della societa' controllante Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. Partecipazione e rappresentanza in assemblea Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Societa' da un soggetto qualificantesi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 14 aprile 2011). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli interessati a cio' legittimati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.fondiaria-sai.it. La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente indirizzo: FONDIARIA-SAI...