I GRANDI VIAGGI - S.p.a. Sede Sociale in Milano, Via della Moscova, 36 Capitale sociale Euro 23.400.000 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 297123 R.E.A. Milano n. 1319276 Codice fiscale e Partita IVA 09824790159

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede straordinaria ed ordinaria, presso la Banca Popolare di Milano, in Milano, 'Sala delle Colonne', via San Paolo n. 12, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio 2007 alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 marzo 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

  1. Proposta di modifica degli artt. 9, 11, 13, 15 e 18 dello statuto sociale, nonche' introduzione nello stesso dell'art. 21 titolato: 'Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari', al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006: rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

    Parte ordinaria:

  2. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2006, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2006.

  3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica.

  4. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1. novembre 2006 - 31 ottobre 2007.

  5. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.

  6. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 58/1998; approvazione del relativo compenso.

  7. Copertura della responsabilita' civile derivante agli Amministratori in ragione del loro mandato.

    Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione ai sensi di legge e di statuto.

    La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.

    Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, nel testo risultante a seguito della proposta di modifica sottoposta all'assemblea in sede straordinaria, in adeguamento alla nuova normativa, ed illustrata nell'apposita Relazione, gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli...

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