BANCA INTESA - Societa' per azioni

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo

Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e

Capogruppo del

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso il Centro Congressi "Fondazione Cariplo", in Milano, via Romagnosi n. 6, in prima convocazione per il giorno 30 novembre 2006 alle ore 18,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° dicembre 2006 alle ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

  1. Revoca, per la parte non eseguita, della delibera assembleare di Banca Intesa S.p.a. del 17 dicembre 2002 avente ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 52.000.000 al servizio del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

  2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Sanpaolo IMI S.p.a. comportante tra l'altro:

    i) l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di Euro 3.037.379.042,88;

    ii) un ulteriore aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 15.835.003,08 al servizio dei piani di stock option gia' deliberati da Sanpaolo IMI S.p.a.;

    iii) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale connotato, tra l'altro, dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico.

    Deliberazioni inerenti e conseguenti.

    Parte ordinaria:

  3. Nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2007-2008-2009, composto da 19 Membri; fissazione dei relativi compensi; nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;

  4. Autorizzazione all'acquisto e alla successiva assegnazione gratuita ai dipendenti di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice civile nonche' dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    Si rende noto che, ai fini della nomina del Consiglio di Sorveglianza di cui al punto 1 di Parte Ordinaria, si procedera' ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla norma transitoria dell'adottando statuto, che, fra l'altro, dispone quanto segue: "Anche in deroga allo Statuto che sara' vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.a. e Sanpaolo IMI S.p.a., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Societa'...

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