FINCOMID - S.p.a.

Sede legale in Siena, via di Citta' n. 65

Capitale sociale Euro 16.604.036,00 interamente versato

R.E.A. n. 106287

Codice fiscale e numero d'iscrizione

del registro delle imprese di Siena 07584040153

Convocazione assemblea

Per il giorno 28 luglio 2006 alle ore 17 presso la sede sociale in Siena, via di Citta' n. 65 in prima convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione presso l'Hotel Diana Majestic in Milano viale Piave n. 42 alle ore 18 del 29 luglio 2006 sono convocate le assemblee ordinaria e straordinaria della societa' Fincomid S.p.a.

L'assemblea ordinaria precedera' quella straordinaria che iniziera' immediatamente dopo la conclusione della prima.

I signori azionisti e soci che desiderano partecipare alle assemblee dovranno depositare i loro certificati azionari, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice civile, presso la sede sociale di Siena dove sara' loro contestualmente consegnata la ricevuta di deposito titoli ed il biglietto di ammissione. Non esistono casse incaricate dei servizi alternativi di raccolta dei certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione alle assemblee.

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del presidente della societa';

2. Bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2006 relativi allegati e parti integranti, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore: deliberazioni relative;

3. Nomina di un nuovo Organo di amministrazione: numero degli amministratori, durata e compenso: deliberazioni relative;

4. Incarico al Consiglio di amministrazione di ricercare, tra quelle operative e regolarmente abilitate, un gruppo di societa' di revisione e quindi di proporre, ad una prossima assemblea ordinaria dei soci da convocare anche con lo specifico scopo, il conferimento ad una di esse dell'incarico di revisione dei bilanci della societa' per tre esercizi consecutivi: deliberazione relativa;

5. Incarico al Consiglio di amministrazione di elaborare, anche con il ricorso a professionisti esterni, un protocollo di Corporate Governance da proporre ad una prossima assemblea ordinaria dei soci da convocare anche con lo specifico scopo: deliberazione relativa;

6. Incarico al Consiglio di amministrazione di organizzare una segreteria soci con lo scopo di curare, sistematizzandole, le relazioni tra soci e societa': deliberazione relativa.

   Assemblea straordinaria:

1. Modifica da Euro 0,34 cad. a Euro 1,00 cad. del valore...