Borgosesia Spa

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, per il giorno 23 settembre 2010, alle ore 11,30, in Biella, presso la sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano - in Via Quintino Sella, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Fusione per incorporazione di Gabbiano SpA in Borgosesia SpA; delibere inerenti e conseguenti previste dal progetto di fusione tra le quali: (i) riduzione del capitale sociale da Euro 82.962.542,40 ad Euro 31.558.132,80 in conseguenza dell'annullamento di parte delle azioni della societa' incorporante gia' detenute dalla societa' incorporata (ii) aumento del capitale sociale da Euro 31.558.132,80 ad Euro 54.995.595,60 al servizio del concambio (iii) incremento della riserva di cui all'articolo 2357 ter del Codice Civile in misura pari al valore di iscrzione, nel bilancio della societa' incorporante, delle azioni di questa detenute dalla societa' incorporata e non oggetto di annullamento (iv) conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione in ordine alla alienazione delle azioni prorpie acquisite in dipendenza della fusione.

Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea e' disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Societa', di seguito riportato.

Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la data della riunione.

Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372 C.C. e, nel caso in cui le azioni della societa' siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere all'Assemblea generale della societa'. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento alla stessa.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per costituita l'assemblea)...