ACTA - S.p.a.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 27 giugno 2006 alle ore 12 presso lo studio notarile Severini-Calafiori, piazza San Babila n. 1, 20122 Milano, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2006 (stessa ora e stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Per la parte straordinaria:

1. Delibera inerente la valuta in cui e' definito il prezzo delle azioni per l'aumento di capitale riservato ai dipendenti e collaboratori della societa' per il piano di share options per l'esercizio 2005;

2. Delibera di aumento di capitale riservato ai dipendenti e collaboratori della societa', con l'esclusione dei diritti di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile ultimo comma, per il piano di share options per l'esercizio 2006;

3. Delibera di aumento di capitale riservato a Numis Securities Ltd, con l'esclusione dei diritti di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile comma 5;

4. Revisione dell'art. 10 dello statuto, per, in particolare, modificare il sistema di legittimazione per l'intervento in assemblea, ridurre il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione e precisare le modalita' di voto per corrispondenza.

   Per la parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2005, relazioni sull'andamento della gestione e della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 e della relativa relazione sull'andamento della gestione;

3. Ratifica della cooptazione di un consigliere ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e dell'articolo 2386;

4. Delibera sul regolamento delle assemblee degli azionisti ai sensi dell'art. 2364 n. 6 del Codice civile.

   Legittimazione all'intervento:

   hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali sono indicati nell'elenco degli azionisti fornito da Crest e/o da Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella fornitura dell'elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della societa' alla fine del secondo giorno non festivo che precede...