LUXOTTICA GROUP - S.p.a. Sede legale in Milano, via Cantu' n. 2 Capitale sociale Euro 27.543.403,38 versato R.E.A. di Milano n. 1348098 Registro imprese di Milano e codice fiscale n. 00891030272 Partita I.V.A. n. 10182640150

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L'assemblea degli azionisti di Luxottica Group S.p.a., e' convocata in sede straordinaria e ordinaria il giorno 14 giugno 2006 alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via Cantu' n. 2, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 giugno 2006, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

  1. Aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di amministrazione, da 12 a 15, e modificazione dell'art. 17 dello statuto sociale;

  2. Aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.200.000 riservato al servizio del Piano di Stock Option 2006 a favore di dipendenti del gruppo, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441, comma 8, del Codice civile e dell'art. 134 del decreto legislativo n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;

  3. Modificazioni statutarie, anche in adeguamento alla legge n. 262/2005, ed in particolare modificazione degli articoli: 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 28.

    Parte ordinaria:

  4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Luxottica Group S.p.a.; bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, relazioni degli amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione;

  5. Attribuzione dell'utile di esercizio e del dividendo;

  6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

  7. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del compenso spettante al Consiglio di amministrazione;

  8. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, determinazione della relativa retribuzione;

  9. Conferimento dell'incarico di revisione contabile a societa' di revisione ai sensi degli artt. 155 e seguenti del decreto legislativo n. 58/1998 per gli esercizi 2006-2011;

  10. Approvazione del Piano di Stock Option 2006 e del relativo regolamento.

    Ai sensi di statuto, hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che abbiano depositato le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi...

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