Gruppo Effegi S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici del notaio Dott. Traspadini sito in Milano alla Via del Vecchio Politecnico n. 3, il giorno 10 giugno 2010 alle ore 18.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 giugno 2010 stesso luogo e alle ore 18.00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

Ordine del Giorno:

PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del bilancio consolidato al 31/12/09: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA 3. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, recante "Oggetto sociale"; 4. Adeguamenti statutari richiesti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione contabile.

La documentazione inerenti i punti all'ordine del giorno e' depositata, con le modalita' e nei termini prescritti dalla vigente normativa, presso la sede legale e la direzione generale della Societa' affinche' i soci possano prenderne visione ed ottenerne copia a propria spese.

Sono legittimati a partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie i quali provvedano a depositare presso la Sede sociale ovvero presso GE Capital Interbanca S.p.A. - soggetto incaricato di svolgere il ruolo di sponsor - i propri titoli ovvero producano copia della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli (la Societa' di gestione accentrata) alla Societa' che l'intermediario stesso, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dello statuto sociale, il deposito delle azioni ovvero la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla Societa' almeno due giorni lavorativi prima di quelli...