RETI TELEMATICHE ITALIANE - S.p.a. in breve RETELIT - S.p.a.

Sede legale in Milano, via Gerolamo Vida n. 19

Capitale sociale Euro 137.868.354,67

Iscrizione al registro delle imprese di Milano,

codice fiscale e partita I.V.A. n. 12897160151

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2006, alle ore 15, presso il Palazzo delle Stelline in Milano, corso Magenta n. 61, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2006, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005; delibere conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei compensi; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;

4. Conferimento a societa' di revisione del mandato per la certificazione del bilancio civilistico e consolidato.

Si comunica inoltre che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione presso la sede legale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti l'assemblea, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale per essere ammessi all'assemblea i soci devono presentare specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati al piu' tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci. Ogni lista contiene un numero di candidati pari al numero dei Sindaci effettivi ed a quello dei Sindaci supplenti elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio puo', direttamente o indirettamente a mezzo di...