MARCOLIN - S.p.a.

Sede legale in Domegge di Cadore (BL), via Noai n. 31

Fraz. Vallesella

Capitale sociale Euro 23.596.560,00 interamente versato

Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Belluno

n. 01774690273

Partita I.V.A. n. 00298010257

Convocazione assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone (BL), localita' Villanova in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2006 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2006, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno: Parte ordinaria:

  1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin S.p.A. al 31 dicembre 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2005.

  3. Esame della proposta di integrazione del mandato conferito alla societa' di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A., per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato per il triennio 2005 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti;

  4. Proposta di acquisto e modalita' di disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria

  5. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per massimi 50 (cinquanta) milioni di euro modificando l'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  6. Modifica dell'articolo 24 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie...

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