Triangolazione

77 risultati per Triangolazione

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  • Sentenza Nº 44656 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2019

    ... 4.3. Le indagini avevano disvelato, altresì, il coinvolgimento, nelle complesse operazioni di triangolazione, di Isabella Tonini, attraverso la propria ditta individuale. La ricorrente, infatti, era risultata parte del contratto di cessione del credito già ...

  • Sentenza Nº 25784 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2014

    ... venduti da un intermediario, non provenissero dall'Inghilterra ove questo aveva sede, presentasse i tratti caratteristici di una triangolazione oggettivamente sospetta, l'obbligo motivazionale a cui era tenuta la CTR nel vagliare le ragioni dell'ufficio, che si doleva sulla base anche di ...

  • Sentenza Nº 26060 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2015

    ... "svolgimento del processo" della sentenza di appello ha riferito che l'Ufficio appellante, al fine di sostenere "la fittizia triangolazione del contratto di locazione dell'aeromobile., fra TNT IAS (Monza), la TNT Transport GmbH (Germania) e la Mistral Air s.r.l.", aveva depositato in ...

  • Sentenza Nº 52604 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2016

    ... del 8.1.2014, l'attività di reperimento di fondi condotta dall'INFANTINO in occasione dei viaggi in Sudamerica del BOCCHINI, la triangolazione dei contatti tra BOCCHINI con i sudamericani LUCAS e CRISANTO e l'INFANTINO ed il viaggio di CARATOZZOLO in Perù per la consegna del denaro. 7. ...

  • Sentenza Nº 36699 della Corte Suprema di Cassazione, 30-08-2019

    ... l'esistenza del reato contestato; non basterebbe provare che l'iva non sia stata versata dall'interposto né l'esistenza della triangolazione che potrebbe avere solo ragioni economiche. Si ribadisce che le fatture, prodotte dalla difesa, si riferiscono ad operazioni oggettivamente ...

  • Sentenza Nº 25786 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2014

    ... venduti da un intermediario, non provenissero dall'Inghilterra ove questo aveva sede, presentasse i tratti caratteristici di una triangolazione oggettivamente sospetta, l'obbligo motivazionale a cui era tenuta la CTR nel vagliare le ragioni dell'ufficio, che si doleva sulla base anche di ...

  • Ordinanza Nº 49426 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2016

    ... di riciclaggio di proventi derivati dalle illecite attività della cosca-madre e della consorteria locale emiliana, anche con triangolazione finanziaria con la Germania dove erano stati aperti alcuni conti correnti su cui far confluire denaro da prelevare e da far rientrare in Italia), ...

  • Sentenza Nº 27602 della Corte Suprema di Cassazione, 06-10-2020

    ... Attraverso siffatta triangolazione, configurante un'interposizione fittizia rilevante a norma degli artt. 2 ed 8 d. Igs. 74/2000 ed alla contestuale retrocessione di parte del danaro ...

  • Sentenza Nº 50570 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2019

    ... ad allora aveva agito per conto dell'AMORUSO, da quel momento in poi, invece, si sarebbero poste le basi per una inversione di quella triangolazione a suo favore, stante la ritenuta (dal MIGLIACCIO) maggiore affidabilità del DI LIDDO rispetto a un assuntore di cocaina, quale l'AMORUSO. De pari ...

  • Ordinanza Nº 44267 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2013

    ... afferma che non vi furono mai contatti diretti, escludendo così l'assunto accusatorio del previo concerto criminoso (una presunta triangolazione Corte di Cassazione - copia non ufficiale . fra nuovo operatore, Misturelli e S.I.M.B.A. s.p.a.) per la consumazione delle condotte di ...

  • Sentenza Nº 46846 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2015

    ... sarebbe stato svolto quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, sostanzialmente avendo ritenuto la Corte d'appello che ogni triangolazione non ha senso e per ciò sarebbe illecita, motivazione sul punto illogica e contraddittoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono ...

  • Sentenza Nº 49132 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2013

    ... Immobiliare '90 e all'operazione COFIM, che, accanto al ruolo gestionale del De Seriis, doveva essere considerato che, attraverso la triangolazione con la Immobiliare '90, l'imputato aveva conseguito cospicui vantaggi patrimoniali nell'ambito della vicenda COFIM; I) con riferimento ...

  • Sentenza Nº 19984 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2019

    ...à logico- argomentativa, dalla Corte distrettuale, che ha ricostruito il ruolo niente affatto marginale del ricorrente nella "triangolazione" tra Bruno e Giuseppe Natale, fornitori all'ingrosso di sostanze stupefacenti di vario genere, e il trapanese Massimiliano Voi, concretizzatasi ...

  • Sentenza Nº 53399 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2018

    ... avrebbe ricevuto denaro in contanti senza rilasciare alcuna quietanza) alla Timber Pool e da questa rivenduto alla MCB, ma che tale triangolazione era stata posta in essere al solo scopo di non effettuarne il pagamento, rendendo non tracciabili i flussi monetari dalla MCB, effettiva ...

  • DECRETO 24 aprile 2018 - Modifiche e integrazione al decreto 2 dicembre 2016, concernente le disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti. (18A03951)

    ...tali prodotti sono disciplinati dall'art. 5 del presente decreto. Sono altresi' esclusi prodotti derivanti da attivita' di triangolazione commerciale non autorizzate e supervisionate dall'US-FDA. 6. Resta ferma la possibilita' per l'AIFA di chiedere qualunque ulteriore documentazione ...

  • Una proposta di progetto open source per l'analisi di tabulati telefonici in risposta a problematiche ed errori ricorrenti

    L’analisi di tabulati telefonici rappresenta una fonte di prova rilevante, durante le attività investigative. Tuttavia l’esame e l’interpretazione di tali dati possono risultare difficili, lacunosi o addirittura contenere errori, in quanto non c’è alcuna forma standard relativa al formato che deve essere trasmesso all’autorita giudiziaria da parte di chi detiene tali dati. La quantità di dati da...

  • La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0

    Il contributo analizza l’impatto delle nuove tecnologie digitali sui metodi di comunicazione dei partiti politici, avendo determinato anche un significativo cambiamento nel rapporto con i cittadini. In particolare, l’avvento di Internet ha consentito, da un lato, ai partiti di trasmettere in via immediata e diretta il proprio messaggio politico ai cittadini e, dall’altro, alla cittadinanza di...

  • Merito
  • La nuova patente di guida (Europea). Linee generali della riforma
  • Le patenti di guida in generale e le patenti estere
  • Contrasti

    Tributi e finanze (in materia penale) - Reati finanziari in genere - Fatturazione per operazioni inesistenti - Rapporto con il reato di truffa aggravata in danno dello Stato - Principio di specialità - Configurabilità - Esclusione

    ... l'accusa, tale distrazione ammontava a 3 miliardi, pari all'Iva pagata dagli acquirenti nazionali nel 1995 per effetto di una dolosa triangolazione, e non versata all'Erario. . Ad avviso del P.G. quello della Corte sarebbe un ragionamento illogico e soprattutto immotivatamente diverso da quello ...

  • Corte di Cassazione italiana e Corti europee

    Buongiorno, buongiorno a tutti, partecipo volentieri a questi dibattiti, perché in ognuno di noi c’è l’animo del giurista e non si può non compiere una riflessione su quelli che sono i compiti del giurista. (...)

    .... Quello che mi interessa far presente in questa sede è che viviamo in un momento, scusate il termine, ma va detto, di triangolazione non amorosa, ma giuridica, molte volte di conflitto giurisdizionale tra roma, da un lato, Lussemburgo e Strasburgo, dall’altra; tra Parigi, ...

  • La ridefinizione dei limiti di accesso alla somministrazione a tempo determinato

    1. Premessa. - 2. Le ipotesi acausali: l’art. 1, comma 9°, lett. b, primo periodo. - 3. Segue: - l’art. 1, comma 9°, lett. b, secondo periodo. - 4. L’inclusione dei periodi di lavoro somministrato nel limite massimo di durata dei contratti a termine. - 5. La negazione dell’equivalenza funzionale tra contratto di somministrazione e contratto di lavoro subordinato.

  • Contrasti

    Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro Ente pubblico - Rapporti tra i reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. - Rapporto di specialità - Esclusione - Rapporto di sussidiarietà - Sussistenza - Indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale - Configurabilità del reato ex art. 316 ter c.p. - Fondamento. (...)

    ... l'accusa, tale distrazione ammontava a 3 miliardi, pari all'Iva pagata dagli acquirenti nazionali nel 1995 per effetto di una dolosa triangolazione, e non versata all'erario. . Ad avviso del P.G. quello della Corte sarebbe un ragionamento illogico e soprattutto immotivatamente diverso da quello ...

  • Corte di Cassazione italiana e Corti europee

    Buongiorno, buongiorno a tutti, partecipo volentieri a questi dibattiti, perché in ognuno di noi c’è l’animo del giurista e non si può non compiere una riflessione su quelli che sono i compiti del giurista. Prima cosa importante! mi è stato dato il titolo di Eccellenza, ma francamente non lo accetto, perché tengo a ribadire che il magistrato qui presente, Primo Presidente della Corte...

    .... Quello che mi interessa far presente in questa sede è che viviamo in un momento, scusate il termine, ma va detto, di triangolazione non amorosa, ma giuridica, molte volte di conflitto giurisdizionale tra roma, da un lato, Lussemburgo e Strasburgo, dall’altra; tra Parigi, ...